經(jīng)偵部門對雪松系涉“非吸”正式立案。
【資料圖】
5月7日下午，廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布《關于廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通告》，依法對雪松控股集團有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司(下稱“圓方投資”)等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。
《通告》披露：公安機關已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強制措施；已依法提取相關涉案數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機構進行獨立鑒定和司法審計；對涉案相關資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結；敦促涉案公司相關責任人員主動配合調(diào)查，積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認罪悔罪的，可以依法從輕處罰；投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細、收付款憑證等書面材料進行報案登記。
實控人張勁被刑事控制
據(jù)了解，該案系廣州市公安局經(jīng)偵支隊指導黃埔區(qū)經(jīng)偵共同偵辦。知情人士告訴證券時報·券商中國記者，由于雪松控股的屬地是黃埔區(qū)，“基于屬地原則，一般都是以區(qū)(分局)的名義發(fā)布。”
天眼查工商信息顯示，涉案標的公司圓方投資原名“廣東圓方私募基金管理有限公司”，成立于2016年2月19日，注冊資本4.129億元，系雪松控股的全資子公司，其法定代表人周挺即雪松控股高管。
接近廣州經(jīng)偵的人士向證券時報·券商中國記者透露，通告中所披露的圓方投資只是涉案公司的代表之一，“很多涉案的關聯(lián)公司，沒法逐一列出，所以用‘圓方投資等公司’指代。”此外，他還透露稱，公告中的“張某”即雪松控股的實際控制人張勁。
涉嫌“非吸”逾200億
近幾年來，頭頂“世界500強”光環(huán)的雪松控股，屢屢爆出與“自融”、“涉嫌非法集資”、“爆雷”等相關事件，并成為新聞焦點被廣泛報道。證券時報關于雪松的數(shù)篇調(diào)查報道曾引發(fā)重大反響。
2022年2月16日，證券時報刊發(fā)調(diào)查報道《雪松200億涉眾募資調(diào)查：假借灰色通道、裹挾一眾偽國企，底層資產(chǎn)涉“空轉”貿(mào)易》。
證券時報記者持續(xù)跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年1月起，在雪松控股的兜底擔保之下，打著“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產(chǎn)，假借各類金交所、產(chǎn)交所、偽金交所通道，超過350只違規(guī)“理財產(chǎn)品”面向自然人發(fā)售，總規(guī)模超200億元。
這些理財產(chǎn)品的兌付，陷入了全面停滯狀態(tài)。
根據(jù)記者的調(diào)查，這350余只理財產(chǎn)品背后，構筑的是一個龐大的融資網(wǎng)絡，涉及企業(yè)數(shù)量高達63家，除了或明或暗的雪松系公司，還有大量的假央企、偽國企。而作為底層資產(chǎn)的應收賬款，系建立在涉嫌虛假的“空轉”貿(mào)易行為之上。
伴隨理財產(chǎn)品的全面爆雷，記者實地走訪發(fā)現(xiàn)，那些資金募集方、名義融資人，大多已人去樓空，令投資人追討無門。
經(jīng)偵調(diào)查正式收網(wǎng)
證券時報報道刊發(fā)后，引發(fā)了監(jiān)管部門的高度重視，隨即啟動了對雪松的摸底調(diào)查。
2022年2月18日，前述報道刊發(fā)后的第三天，廣州市公安局經(jīng)偵支隊來訪證券時報，向采寫記者詳細了解案情。證券時報記者將調(diào)查中獲得的合同、單據(jù)、現(xiàn)場照片、調(diào)查錄音等材料提供給經(jīng)偵同志，總量包括85個文件夾2400余份文件。
此后，持續(xù)一年多，廣州經(jīng)偵部門對雪松涉嫌非法集資的調(diào)查在持續(xù)進行。有投資人向證券時報·券商中國記者反饋，這一年多來持續(xù)有投資人被約請至廣州市經(jīng)偵支隊及黃埔區(qū)公安分局做筆錄，并提交證據(jù)。
有知情者告訴證券時報·券商中國記者，自2022年下半年起，雪松實控人張勁即處于被“保護”狀態(tài)，“包括他到公司開會，時刻都有公安人員便裝陪同”。同時，經(jīng)偵部門對雪松控股的其他高管的要求也是“隨叫隨到、定期報到”。
前述接近廣州經(jīng)偵的人士分析稱，“采取(刑事)措施以后，一般一個月就逮捕了，逮捕之后基本上兩三個月就起訴，按照法定時間如果情況復雜就延后一個月，起訴之前檢察院有兩次退回補充偵查(的權限)，一般案件的程序基本上是這樣的。”
他說，黃埔公安分局的公告，意味著對雪松系公司涉嫌非法吸收公眾存款案調(diào)查的“收網(wǎng)”。
