證券代碼：300066??????證券簡(jiǎn)稱：三川智慧?????????公告編號(hào)：2023-047
???????????????三川智慧科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??三川智慧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月31日以電子
郵件、傳真、當(dāng)面送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，
會(huì)議于2023年6月6日在公司行政樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董
事9人，其中獨(dú)立董事郭華平先生、李旭先生、曹元坤先生以通訊（視頻）方式
參加本次會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李建林先
生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董
事審議并以書面表決方式通過(guò)以下議案：
??一、審議通過(guò)《關(guān)于受讓贛州集盛科技有限責(zé)任公司?8%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
??贛州集盛科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“集盛科技”）成立于?2007?年?6?月，
注冊(cè)資本為?24,607.4458?萬(wàn)元，專業(yè)從事釹鐵硼廢料、熔鹽渣回收加工及受托加
工等業(yè)務(wù)。2022?年，集盛科技稀土氧化物產(chǎn)量?2,300?噸，營(yíng)業(yè)收入?18.9?億元，
凈利潤(rùn)?2,366.5?萬(wàn)元，在產(chǎn)銷規(guī)模、發(fā)展?jié)摿?、技術(shù)能力及管理團(tuán)隊(duì)上均有較強(qiáng)
的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022?年?6?月?15?日，集盛科技獲得江西省工信廳《關(guān)于贛州集盛科
技有限責(zé)任公司年產(chǎn)?3300?噸稀土氧化物稀土二次資源綜合利用遷建技改項(xiàng)目核
準(zhǔn)的批復(fù)》，該遷建技改項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,年產(chǎn)能可達(dá)?3600?噸/年。
??為了積極做大稀土資源回收利用業(yè)務(wù)板塊規(guī)模，盡快形成雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局，
公司擬以現(xiàn)金支付的方式，以?6,240?萬(wàn)元合計(jì)受讓集盛科技原股東周鋼華、盧圣
章、彭志松、劉峰云、彭路生等五人持有的集盛科技?8%股權(quán)，其中以?3,286.2960
萬(wàn)元受讓周鋼華持有的集盛科技?4.2132%股權(quán)；以?627.9000?萬(wàn)元受讓盧圣章持
有的集盛科技?0.8050%股權(quán)；以?1,248.7800?萬(wàn)元受讓彭志松持有的集盛科技
科技?2023?年、2024?年和?2025?年實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)后的實(shí)際凈利潤(rùn)分別不低于人民幣
???為保證本次交易的公平、公正，公司委托北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集盛科技
及?2023?年?1-3?月的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母
公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)，并出具了[2023]京會(huì)興審
字第?01000109?號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。同時(shí)委托北京興華資產(chǎn)評(píng)估有限公司以?2023
年?3?月?31?日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)集盛科技股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值
進(jìn)行了評(píng)估，并出具了興華評(píng)報(bào)字[2023]第?010010?號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
???本次交易作價(jià)，以興華評(píng)報(bào)字[2023]第?010010?號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》關(guān)于集
盛科技在評(píng)估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值?78,393.33?萬(wàn)元為依據(jù)，經(jīng)交易雙
方協(xié)商一致，確定集盛科技?8%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為?6,240?萬(wàn)元。
???鑒于本次交易的交易對(duì)象之一的周鋼華先生是原持有公司?5%股份的股東，
減持公司股份低至?5%以下未滿一年，根據(jù)《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，其為公司的關(guān)聯(lián)自然人，公司受讓其所持有的集盛
科技股權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。另外，由于公司控股股東江西三川集團(tuán)有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“三川集團(tuán)”）目前持有集盛科技?4.5%股權(quán)，本次交易完成后公司與三
川集團(tuán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)方共同投資。
???截至本公告日，公司與周鋼華（包括與其受同一主體控制或者相互存在股權(quán)
控?制?關(guān)?系?的?其?他?關(guān)?聯(lián)?人?）?連?續(xù)?12?個(gè)?月?內(nèi)?累?計(jì)?發(fā)?生?的?關(guān)?聯(lián)?交?易?金?額?為
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司?2023?年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
???公司獨(dú)立董事對(duì)本次受讓集盛科技8%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，
并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
???審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李建林先生、李強(qiáng)祖先生、宋財(cái)華先生、
童為民先生均已回避表決，本議案以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于受
讓贛州集盛科技有限責(zé)任公司?8%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
??二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
??公司擬定于2023年6月26日下午一點(diǎn)三十分在公司行政樓三樓會(huì)議室召開(kāi)
見(jiàn)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
??本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
??特此公告。
?????????????????????????三川智慧科技股份有限公司
????????????????????????????????????董事會(huì)
????????????????????????????二〇二三年六月六日
查看原文公告
