證券代碼：600638 證券簡(jiǎn)稱：新黃浦 編號(hào)：臨 2023-018
(資料圖)
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
公司第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議通知和資料，于2023年6月5日以電
子郵件方式送達(dá)公司全體董事。2023年6月8日會(huì)議以通訊表決的方式召開，會(huì)議
應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事審議通過(guò)了如下議案：
（一）、關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
詳細(xì)內(nèi)容見公司臨 2023-019《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》
特此公告。
上海新黃浦實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
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