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天天視點(diǎn)!洛川農(nóng)村商業(yè)銀行違反反洗錢管理規(guī)定被罰20萬元2023-06-07 19:36:34 | 編輯:admin | 來源:二三里資訊


(相關(guān)資料圖)

近日,中國人民銀行西安分行對陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)布行政處罰決定書(西銀罰決字〔2023〕6號),因該單位違反反洗錢管理規(guī)定規(guī)定,中國人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,處20萬元罰款。

中國人民銀行西安分行對時(shí)任陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長薛琴琴發(fā)布行政處罰決定書(西銀罰決字〔2023〕7號),薛琴琴對陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,中國人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,處1萬元罰款。

據(jù)企查查顯示,陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于1994年1月11日,法定代表人為王曉銳,注冊資本為8164.8萬元,注冊地位于延安市洛川縣中心街。

來源:中國人民銀行西安分行

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