證券代碼：000156???????證券簡稱：華數(shù)傳媒?????????公告編號：2023-023
??????????????華數(shù)傳媒控股股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
???華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會
議于?2023?年?5?月?31?日以傳真、專人送達(dá)或郵件等方式發(fā)出通知，并通過電話進(jìn)
行確認(rèn)，于?2023?年?6?月?6?日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事?11?名，實
際出席?11?名。會議由公司董事長鮑林強(qiáng)先生主持，本次會議的召開符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
???二、董事會會議審議情況
???與會董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：
???審議通過《關(guān)于提請召開?2022?年度股東大會的議案》。
???表決結(jié)果：11?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會議有表決權(quán)
代表的?100%。
???同意公司于?2023?年?6?月?27?日在杭州市濱江區(qū)長江路?179?號華數(shù)產(chǎn)業(yè)園?A
座?209?召開?2022?年度股東大會。
???詳見公司同時披露的《關(guān)于召開?2022?年度股東大會的通知》（公告編號：
???三、備查文件
???第十一屆董事會第七次會議決議。
???特此公告。
??????????????????????????????華數(shù)傳媒控股股份有限公司
?????????????????????????????????????????????董事會
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